Ето какво е поискано от „АликсПартнърс“ за КТБ
От медията са превели всички точки, по които е поискана информация от „АликсПартнърс“ за източването на фалиралата банка и за това къде се намират парите след това действие.
В момента докладът се намира в секретното деловодство на Народното събрание и до него имат достъп само депутатите. Именно заради това не може да се направи независима експертна оценка дали заданието е било изпълнено.
Ето и самите задачи в превод от английски извършен от „Биволъ“:
- да препоръча/осигури активни мерки за да се минимизира рискът от по-нататъшно прахосване на активи;
- да изработи и изпълни предварително одобрен план за съдебно производство в различни юрисдикции с цел упражняване на законов контрол (включително чрез собственост или по друг начин) и физически контрол над активите чрез съдилищата или други компетентни органи (включително, но не само от прокурори, органи на властта, които се занимават с пране на пари и други) в зависимост от конкретния случай, и след това да се използват съществуващите законни методи в съответната юрисдикция за да се установи контрол, където е уместно, и да се осигури възможно най-голямо възстановяване (на активите) в полза на кредиторите. За да издържат в съда, всички дейности трябва да бъдат извършени при придържане към всички приложими законови и етични насоки за събиране на доказателства от голям брой юрисдикции. Този план трябва да съдържа и анализ на разходите и приходите и да предостави оценка за вероятността за успех и оценка на бюджета;
- да получи и приведе в действие временни разпореждания (в подкрепа на вътрешни искове и чуждестранни производства), включително заповеди за замразяване на активи и за претърсване, и за прилагане на решенията в различни юрисдикции;
- да се направи преглед на редовните разходи в сравнение с ползите от продължаване на действията;
- да се установи връзка и сътрудничество с международни банкови регулатори, прокурори и други съответни компетентни органи;
- да се сътрудничи с прокуратурата и при поискване да се възлага на нейните служители да действат като експертни свидетели;
Обхватът на работата на избрания кандидат да изготви доклада пък включва следните изисквания:
Про-активно да установи:
- активи придобити със средства на самата банка Бенефициенти (отделни хора или юридически лица, и др.), които притежават или държат активи по 1.1 и да събере достатъчно доказателства, че са придобити със средства на банката и са предоставени на бенефициентите или директно или чрез верига от междинни субекти или юридически лица;
- Заеми/транзакции проведени при нарушение на приложимото законодателство и стандартни практики на банковата индустрия, например към свързани лица и компании, без търговска изгода за КТБ, включително, но не само;
- липса на обезпечение или липса на достатъчно обезпечение;
- първоначално предоставено обезпечение, което по-късно е заличено чрез измама;
- фалшифициран/фалшив кредитен риск или фалшифицирана/фалшива пълна оценка на кредитен риск с цел да се „легитимират“ клиенти;
- отпуснати на свързани лица и компании;
- отпуснати при правила и условия, които се отклоняват от стандартните пазарни правила и условия;
- липса на адекватни практики или непридържане към практики, което води до използване на високорискови практики;
- случаи при които банката се е занимавала с (или е била използвана за) пране на пари;
- съмнителни и неравнопоставени договори със свързани лица и компании;
- транзакции на банката или на бенефициенти по 1.2 или на техни посредници, които не са включени в балансовия отчет, включително, но не само, с цел да изкуствено повишаване на базовите стойности на активите;
- съмнителни транзакции с чуждестранна валута;
- съмнителни/грешно оценени трансакции на акционери и „собствени“ акции или търгуване на капитал;
- други съмнителни транзакции;
- кражба/изнасяне на материална собственост и пари в брой, други съмнителни транзакции с пари в брой;
- нехайство от страна на одитор (и)
Още от „Политика“
Радев безочливо гази Конституцията, отказа да покани ДПС-Ново начало на консултации
18:13, 10 дек 24 /
Цветан Цветанов със срещи във Вашингтон
15:32, 05 дек 24 /
Само лоялност към Борисов не стига, силно "тежи" парафът на Пеевски
13:22, 25 ное 24 /
Цветанов с призив към свободните избиратели: Излезте и гласувайте
21:34, 16 сеп 24 /Последни новини
Дрехи за фитнес – сетове и анцузи Nike за тренировка
07:20, 18 дек 24 / Свят
В празничните дни през декември магазините на А1 ще обслужват клиенти с променено работно време
06:50, 18 дек 24 / А1
А1 добавя SPARK към портфолиото си от дигитални услуги Select
17:13, 16 дек 24 / А1
Добави коментар