Съдът остави в ареста латвиеца, обвинен в пране на пари
Обвиняемият проникнал в компютър на бургаско училище, от който се извършвало интернет банкиране. От сметката на учебното заведение той прехвърлил по сметка на свое дружество, което регистрирал в края на ноември тази година, 80 000 лева. На 7 декември той изтеглил 2000 лева от парите и дал заявка да изтегли още 18 000 лева. При опита да ги бил задържан в банковия клон на варненска банка.
Латвиецът пристигнал във Варна на 23 ноември тази година. Отседнал във варненски хотел, след това се преместил в друг, където не се регистрирал. Състав на Варненския окръжен съд прие, че липсата на постоянен адрес в България създава реална опасност обвиняемият за пране на пари да се укрие и да извърши престъпление, тъй като предстоят процесуално-следствени действия по намиране на съучастници в престъплението, което е извършил. Наказанието за това престъпление е лишаване от свобода от 1 до 8 години.
Последни новини
Малък бизнес, голямо въздействие: Как да се конкурирате с по-големите от вас?
16:50, 27 ное 24 / Свят
А1 беше отличена за разнообразните подходи за дарителска подкрепа в конкурса „Корпоративен дарител“ на Българския дарителски форум
16:29, 27 ное 24 / А1
Хитови заглавия на половин цена за абонатите на А1 Видеотека по случай Black Friday
17:30, 25 ное 24 / А1
Добави коментар