Двама мъже извършили неправомерни банкови сделки ще бъдат изправени пред съда в Русе.
Обвинението е срещу Енчо Т. и Стефан В. за това, че за периода от 07.06.2000 г. до 20.12.2016 г. в Русе, Пловдив, Шумен, Габрово и Кубрат без съответно разрешение и лиценз, издаден от БНБ, извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на Закона за банките и Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение.
Енчо Т. имал средства и започнал да отпуска заеми на широк кръг лица, като за гарантиране на сделките сключвал договорни ипотеки. Така си осигурявал значителен допълнителен източник на доходи, които отново влагал в лихварска дейност и разширявал дейността си, за което имал нужда от допълнителни средства.
Той си ги набавял, като привличал парични средства в особено голям размер от други лица, под формата на влогове за дълъг срок, документирани като договори за заем. Лихвата не се договаряла писмено, а размерът се включвал във задължението, което се обезпечавало с ипотека, запис на заповед или залог в полза на обвиняемия.
При неплащане, след придобиване на ипотекиран имот Енчо Т. в кратък период се разпореждал с него като го продавал на трето лице или го прехвърлял на свои близки.
През 2003 г. Емил Т. се сближил с другия обвиняеми – Стефан В., който е управител на Агенция за недвижими имоти в Русе. Той го подпомагал, като „рекламирал“ дейността му по отпускане на заеми и му осигурявал „клиенти“. В някои случаи имотите били фиктивно прехвърляни на Стефан В. или на служители от агенцията му, с цел безпроблемно отпускане на банков кредит.
Междувременно Енчо Т. поддържал близки отношения с турския гражданин развиващ бизнес в югоизточната ни съседка и у нас, от когото през 2002 г. поискал около 2 000 000 лева, които да ползва в продължителен период, след което да ги върне. Целта му била да развие дейността си по предоставяне на заеми срещу лихва, да закупува имоти, които да му носят допълнителни приходи, както и да открива лихвоносни банкови сметки.
Така били привлечени средства под формата на влогове от турския гражданин, със сключване на 249 договора за парични заеми в периода 23.06.2002 г. – 30.12.2007 г. в общ размер на 1 827 791.50 лева.
Предоставени са 51 парични заеми срещу обезпечение – ипотека на имот или запис на заповед, като с дейността са причинени на 14 лица значителни вреди в общ размер на 393 364.66 лв. и са получени значителни неправомерни доходи в общ размер на 406 152.96 лв..
Срещу двамата е повдигнато обвинение и за това, че след предварителен сговор извършили сделки с имущество и прикривали действителните права върху тях, като знаели, че имуществата са придобити чрез тежко умишлено престъпление.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
Добави коментар