Експерти по борба с прането на пари на "Дойче банк" са препоръчали през 2016 и 2017 г. многобройни трансакции, включващи дружества под контрола на президента Доналд Тръмп и зет му Джаред Къшнър, да бъдат докладвани на федерален регулатор за борба с финансовите престъпления. Това съобщи вестник "Ню Йорк таймс", цитиран от Reuters и БТА.
Вестникът се позовава на петима настоящи и бивши служители на Дойче банк, която е отпуснала кредити за милиарди долари на компании на Тръмп и Къшнър. Финансовата институция обаче е пренебрегнала съвета на служителите си и такъв доклад никога не е бил отправен към американските власти, посочва изданието.
Според "Таймс" трансакциите, някои от които са били свързани с вече фалирала фондация на Тръмп, са привлекли вниманието на компютърна система, разработена с цел да открива незаконна дейност, според бивши банкови служители.След това експертите, отговарящи за спазването на регулаторните изисквания, прегледали трансакциите и изготвили т. нар. доклад за подозрителна дейност, който според тях трябвало да бъде изпратен до отдел на министерството на финансите, занимаващ се с финансови престъпления.
Според служителите решението за трансакциите така и да не бъде съобщено е резултат от небрежен подход към законите за борба с прането на пари. По думите им в банката има установен модел ръководството да отхвърля доклади, за да защити отношенията с перспективни клиенти, допълва "Таймс".
"Дойче банк" засекли многобройни съмнителни трансакции на Доналд Тръмп
15:10, 20 май 19 / Свят
25
1188
Шрифт:
Още от „Свят“

Казино индустрията в ОАЕ: началото на нова ера
06:46, 28 май 25 /
Институциите у нас са категорични: Нужен е постоянен фокус и борба срещу нелегалните цигари
19:15, 19 май 25 /
Арабски парфюми: Екзотика и лукс от Ориента
19:00, 13 май 25 /
Открийте нови възможности: Бонуси без депозит в Esports Insider
13:37, 10 май 25 /Последни новини

"Грешници" – тайнственият свят оживява във Видеотеката на A1 Xplore TV
14:53, 05 юни 25 / А1
Специална селекция смартфони с до 80% отстъпка от А1 през юни
12:39, 04 юни 25 / А1
А1 и Националната асоциация за приемна грижа отличиха зрелостници във „Вечерта на успелите“ – празник, посветен на силата на подкрепата
18:00, 03 юни 25 / А1
Добави коментар