Разследват "Агромах" и "Пътища Пловдив" за крупни данъчни измами

16:51, 11 мар 16 25 588 Шрифт:

Под ръководството на Специализираната прокуратура, разследващи от ГДБОП, подпомагани от служители на НАП, са извършили на 9 и 10 март претърсвания и изземвания на територията на Пловдив, Благоевград, Лом и София.

Разследва се дейността на търговските дружества "Агромах" ЕООД и "Пътища Пловдив" АД, двете с основен предмет на дейност строителство. Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.

Дружествата от групата на "Агромах" ЕООД и от групата на "Пътища Пловдив груп" АД ползват доставки от фирми, наречени "буфери" - "Кей пласт" ЕООД и "Кей транс гео" ЕООД. Чрез тези буферни фирми се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимият от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне.

От своя страна буферните фирми ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на "липсващи търговски" - регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.

При претърсванията и изземванията в Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на "Агромах" ЕООД в района на Благоевград служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак около 1 000 000 евро.

Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи, уточниха от Специализираната прокуратура.